Financial Action Task Force

Financial Action Task Force
Aangesloten landen
Geschiedenis
Opgericht	1989
Structuur
Werkgebied	Wereldwijd
Hoofdkantoor	Parijs
Type	intergouvernementele organisatie
Doel	Tegengaan van witwassen en financiering terrorisme
Media
Website	http://fatf-gafi.org
Portaal    Suriname

De Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), ook bekend onder de Franse naam Groupe d'action financière (GAFI), is een intergouvernementele organisatie die in 1989 op initiatief van de G7 werd opgericht om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld. In 2001, na de aanslagen van 11 september, werd het mandaat uitgebreid met de aanpak van de financiering van terrorisme.

De FATF stelt normen vast en bevordert de implementatie van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen bij de lidstaten. Het werkt aan de noodzakelijke politieke wil om nationale wet- en regelgevingshervormingen op deze gebieden tot stand te brengen.

Sinds 2000 onderhoudt de FATF de zwarte lijst (formeel de "Oproep tot actie" genoemd) en de grijze lijst (formeel de "Andere gecontroleerde rechtsgebieden" genoemd). Financiële instellingen zijn er sindsdien toe overgegaan om middelen en diensten te verplaatsen naar landen die niet op op deze lijsten voorkomen. Dit legt druk op regeringen om regelgeving in te voeren die in overeenstemming is met de FATF.

Zwarte en grijze lijst

Op de zwarte lijst staan slechts drie landen: Iran, Myanmar en Noord-Korea. Landen op de grijze lijst zijn Bulgarije, Monaco, Burkina Faso, Venezuela, de Filipijnen, Haïti, Jemen, Syrië en Zuid-Afrika.

Zie ook

• Caribbean Financial Action Task Force

Bronnen, noten en/of referenties

• Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Financial Action Task Force op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.